Interpol investiga empresa de Chuy involucrada en delitos financieros
En el marco de la Operación Vagus, la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado, Interpol y el Departamento de Capturas Internacionales en coordinación con el Área de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Rocha, detuvieron a dos ciudadanos uruguayos acusados de delitos financieros, lavado de dinero y organización criminal.
Uno de ellos fue detenido en Montevideo, mientras que el otro fue detenido en Chuy. Ambos están vinculados a un grupo implicado en operaciones de cambio clandestinas, conocidas como el «Núcleo Uruguay». Se enfrentan a una pena máxima de hasta 24 años.
La investigación se centra en cinco centros autónomos que habrían manejado más de 82 millones de reales (más de US$14.000.000) de origen ilícito durante dos años. Este caso, la operación se centró en una empresa ubicada en Chuy, sospechosa de recibir grandes cantidades de dinero, con fuertes indicios de participación en lavado de dinero y evasión de divisas.
El nombre Vagus significa errante y alude al comportamiento de uno de los delincuentes que, según los investigadores, realizaba frecuentes viajes por Brasil realizando depósitos en efectivo directamente en sucursales bancarias.
La operación policial se llevó adelante en Brasil, Argentina, Paraguay y Brasil en la que participaron 190 policías federales y cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD). Además, se ejecutaron 34 órdenes de búsqueda e incautación, seis órdenes de detención preventiva, cuatro órdenes de detención temporal y otras medidas, según Subrayado.
La Operación Vagus es una rama de la Operación Operador Fenicio, lanzada en el mes de noviembre del año 2022, que investigó delitos financieros perpetrados en la región fronteriza entre Brasil y Uruguay.
